AML/KYC

Unsere AML/KYC-Verfahren dienen der Identifizierung von Kunden, der Überwachung von Transaktionen sowie der Risikoanalyse bezüglich verdächtiger Aktivitäten. Alle Maßnahmen werden in Übereinstimmung mit den geltenden deutschen Rechtsvorschriften durchgeführt.

Definition von Geldwäsche

Geldwäsche bezeichnet den Prozess der Legalisierung von Geldern aus illegalen Quellen durch Verschleierung ihrer wahren Herkunft. Dieser Vorgang kann verschiedene Methoden umfassen, wie etwa die Aufteilung von Transaktionen in kleinere Beträge oder die Verwendung falscher Identitäten.

Um solchen Aktivitäten vorzubeugen, setzen wir Kontrollmaßnahmen ein, die eine Transaktionsanalyse sowie die Überprüfung der Spieleridentität umfassen. Durch kontinuierliche Überwachung können Unregelmäßigkeiten schnell erkannt und potenzielle Bedrohungen abgewehrt werden.

Verfahren und Verpflichtungen

Vox Casino implementiert Verfahren, die den internationalen Standards zur Geldwäschebekämpfung entsprechen und gleichzeitig den strengen deutschen Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) genügen. Jeder Spieler ist verpflichtet, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, um ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Die grundlegenden Verfahren umfassen:

• Verifizierung der persönlichen Daten aller Kunden
• Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten
• Aufbewahrung von Dokumentation gemäß deutschen Vorschriften

Unsere Verpflichtungen beinhalten die kontinuierliche Anpassung der Prozesse an aktuelle Regulierungen sowie die Zusammenarbeit mit deutschen Aufsichtsbehörden bei der Bekämpfung von Finanzmissbrauch.

Identitätsprüfung (KYC-Verfahren)

Das KYC-Verfahren umfasst die Identifizierung von Kunden durch das Sammeln und Analysieren persönlicher Daten, die für die Sicherheit der Plattform erforderlich sind. Jeder Spieler muss bestimmte Dokumente vorlegen, um seine Identität zu bestätigen.

Zu den erforderlichen Dokumenten gehören:

• Personalausweis oder Reisepass
• Nachweis des Wohnsitzes (nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis der verwendeten Zahlungsmethoden

Die Verifizierung dient der Missbrauchsprävention und gewährleistet die Einhaltung der deutschen Bestimmungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sowie des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV).

Compliance und Konsequenzen bei Verstößen

Die Einhaltung der AML/KYC-Bestimmungen ist für alle Spieler, die die Dienste von Vox Casino nutzen, verpflichtend. Die Nichteinhaltung der Anforderungen kann zur Einschränkung des Kontozugangs oder zur Kontosperrung führen.

Bei festgestellten Verstößen können entsprechende Informationen an die zuständigen deutschen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Wir arbeiten eng mit regulatorischen Institutionen wie der Bundeszentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zusammen, um vollständige Rechtskonformität zu gewährleisten.